纽约公司报告:加密交易有被操纵的风险

2018-09-19 13:58:00 作者:刘俊 出处 : 比特数字

  (比特数字译)纽约总检察长办公室(OAG)发布了一份关于加密货币交易平台的报告,发现许多人很容易受到市场操纵,并将一些交易所转交给另一家机构,因为他们可能违反州法律。

  NYAG的调查于4月启动,寻求世界上最著名的13个自愿参与的交易网站,包括Coinbase,Kraken,Bitfinex,Bittrex和Binance等。尽管拒绝参加一些交流以及当时的检察长埃里克施耐德曼于5月份辞职,但这一过程仍在继续。

  新发布的 虚拟市场诚信倡议报告 引发了交易所实施的一系列实践问题,包括监控和防止市场操纵的方法。

纽约公司报告:加密交易有被操纵的风险

 

  事实上,该报告指出,一些加密交易平台告诉OAG,“监视或阻止在多个平台上进行市场操纵是不可能的”,这意味着交换在“警察滥用活动”的努力中受到限制。虽然注意到像双子座这样的交易所正在寻求更有效监控的能力,但“有些平台似乎正在采取措施改善监控。”

  “该行业尚未实施严格的市场监管能力,类似于传统交易场所,以检测和惩罚可疑的交易活动,”NYAG报告称。“如果一个平台首先不了解这些做法,就不能采取行动保护客户免受市场操纵和其他滥用行为的侵害。”

  该报告还瞄准了Kraken,该公司拒绝参与并在4月的一份激烈的公开声明中抨击NYAG的努力,并指出:

  “OAG无法审查非参与平台(Binance,Gate.io,Huobi和Kraken)关于操纵或滥用交易的做法和程序。但是,Kraken平台的公开反应令人震惊。在宣布公司决定不参与该计划,Kraken宣称市场操纵“对大多数加密交易者来说无关紧要”,即使在承认行业中“骗局猖獗”时也是如此。

  关于纽约运营的调查结果,自我交易

  这份范围广泛的报告涵盖了一系列主题,包括是否允许有关交易所在纽约运作 - 如果他们是在未经许可的情况下这样做的话。

  值得注意的是,报告称Binance,Gate.io和Kraken在调查这些交易所是否在纽约运营后,已被提交给该州的金融服务部。第四个交易所,Huobi,也进行了调查,但未提及。

纽约公司报告:加密交易有被操纵的风险

 

  “OAG调查了这些平台是否接受了纽约州内部的交易。根据这项调查,OAG将Binance,Gate.io和Kraken转交给金融服务部,因为它可能违反了纽约的虚拟货币法规,”报告说明。

  NYAG的办公室发现,一些交易所可以量化其平台上的交易活动来自他们自己的运营。Circle称其负责Poloniex交易量的不到1%,而BitFlyer USA在其平台上进行约10%的交易。

  值得注意的是,“Coinbase披露其平台上执行量的近20%归因于其自身交易。”

  该报告还指出,虽然大多数交易所使用了解你客户的程序,但Bitfinex和Tidex并没有“只需要一个电子邮件地址即可开始交易虚拟货币”。但是,该报告未就此可能引起的任何法律问题发表评论。

文章来源:比特数字

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